ابزارها و روشهای مختلفی برای پولشویی در اکوسیستم بیت کوین وجود دارد:
استخراج بیت کوین: به عنوان اولین ابزار، استخراج بیت کوین میتواند برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. چنانکه در مقاله قبلی بحث شد، مزایا و محدودیتهای مربوط به این رویکرد وجود دارد.
مخازن و خردهفروشان: خرید و فروش بیت کوین از مخازن و خردهفروشان میتواند برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد، اما غالبا مشکل است زیرا معاملات ممکن است ردیابی شوند.
بیت کوین مکس: این خدمت میزبانی میشود که اجازه میدهد شما بوسیله بیت کوین پرداخت کنید و پول نقد را دریافت کنید. این میتواند برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.
خرده بیت کوین: با استفاده از خرده بیت کوین که به آدرسهای مختلف ارسال میشوند، میتوان گسترده ترینساکشنهای بیت کوین را پنهان کرد. این یک روش مؤثر برای پولشویی در اکوسیستم بیت کوین است.
میکسرهای بیت کوین: میکسرهای بیت کوین اجازه میدهند شما تراکنشهای بیت کوین را با استفاده از بسیاری آدرسهای مختلف مخلوط کنید که میتواند برای عدم ردیابی شدن پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.
خدمات مخفی سازی بیت کوین: برخی خدمات مخفی سازی و آنونیمی بیت کوین وجود دارد که اجازه میدهند تراکنشهای بیت کوین تحت پوشش قرار گیرند، این میتواند در اکوسیستم بیت کوین برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.
Möser, Malte, Rainer Böhme, and Dominic Breuker. "An inquiry into money laundering tools in the Bitcoin ecosystem." In 2013 APWG eCrime researchers summit, pp. 1-14. Ieee, 2013.
