این مقاله به استفاده از هوش مصنوعی توسط کازینوهای آنلاین برای شناسایی فعالیتهای مرتبط با پولشویی اشاره می کند.
نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:
1) کازینوهای آنلاین محیط های آسیبپذیری برای پولشویی هستند چون پول نقد استفاده می شود و تراکنش های بزرگ ممکن است نامعمول به نظر برسند. شناسایی فعالیت های مشکوک به پولشویی مهم است تا قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.
2) هوش مصنوعی و تحلیل داده ها می توانند به کازینوها کمک کنند تا رفتارهای مشکوک به پولشویی را تشخیص دهند. برخی از نشانه های هشدار شامل تراکنش های بزرگ نامعمول، نوسانات قیمت غیرعادی، و تغییرات الگوهای ورود و خروج می شوند.
3) تحلیل داده های بازیکن و شناسایی رفتارهای مشکوک با استفاده از الگوریتم های ماشینی مثل آنالیز خوشه ای و مدل های توجیهی می تواند به کازینوها کمک کند. اما نظارت انسانی همچنان مهم است.
4) استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای بهبود امنیت مالی و رعایت قوانین می تواند مشروعیت کسب و کار کازینوها را حفظ کند. اما نباید به جای نظارت انسانی بکار رود.
بنابراین، استفاده مناسب از هوش مصنوعی و تحلیل داده ها می تواند کمک کند تا کازینوهای آنلاین مسئولیت اجتماعی خود را در جلوگیری از پولشویی ایفا کنند.
De Sanctis, Fausto Martin. "Online Casinos: Artificial Intelligence and Money Laundering." In CYBER LAUNDERING: International Policies and Practices, pp. 67-104. 2023.
